后台操控涨跌令受害人“亏损” 60人期货诈骗团伙落网

来源: 作者: 人气: 发布时间:2019-11-28

导读:涉案金额高达5600余万元 搭建虚假期货平台,推荐期货产品,期货专家进行专门指导……近日,成都警方远赴多地破获一起特大期货诈骗案,涉案金额达56...

  后台操控涨跌令受害人“亏损” 60人期货诈骗团伙落网

  涉案金额高达5600余万元

  搭建虚假期货平台,推荐期货产品,期货专家进行专门指导……近日,成都警方远赴多地破获一起特大期货诈骗案,黑龙江,涉案金额达5600余万元。案件侦破后,不少受害人才发现,原来自己“炒期货”并非亏损,而是遭遇了诈骗。

  去年11月12日,成都市民袁某到郫都区公安分局报警称:10月17日,自己在百度上发现有网友介绍投资期货可以快速赚钱,加了好友后,对方向其分别推荐商品类及金融类期货,并在“信管家资管平台”下载新华证券、远大期货、元大期货、日发国际、保利新湖等期货平台购买期货,一年时间陆续亏损了310万元。  

  接警后,郫都分局迅速将案件上报至市局刑侦局,并组建联合专案组。侦查分别从资金流、信息流入手开始调查。民警侦查发现,这些平台资金的实际操控人员为浙江省杭州市徐某团伙,该团伙实际运营新华证券、新湖国际、日发国际等虚拟平台。

  而平台实际使用人为江西省南昌市江西宁达贸易有限公司员工喻某,喻某通过微信向受害人袁某等推荐新湖、日发等13个虚拟期货平台并引导开户、投资、模拟交易。这家公司实际控制人为万某、韩某,控制着分别位于南昌市的三家公司。

  今年6月5日,专案组在南昌警方的大力支持下,将虚假期货代理公司56名犯罪嫌疑人抓获。7月3日,专案组在浙江省金华市将虚拟期货平台公司4名犯罪嫌疑人抓获。

  至此,警方一共抓获团伙犯罪嫌疑人60名,扣押涉案电脑85台、手机120部。该团伙共涉案120余件,涉案资金5600余万。

  经审查,2018年万某通过QQ群检索并联系到日发国际、保利新湖、远大平台等虚拟期货平台寻求合作,后获得代理公司权限。当年3月,万某纠结韩某、熊某等10人分别在江西省南昌市搭建“江西南昌宁达贸易公司”和“江西集梦商务咨询有限公司”,对外宣称经营期货交易,招募业务员,实行公司化营运,由公司通过购买公民个人信息引流客户,并向客户提供平台方投资通道、APP客户端,诱导受害人模拟交易,平台公司、代理公司层层按比例分食受害人资金。

  据办案民警介绍,犯罪团伙一方面通过高额回报吸引受害人在平台上频繁交易,从中收取高额手续费;另一方面,对于受害人的交易,他们会采取一种反向操作“止赢不止亏”。诈骗团伙可以在后台任意操控“盘面”的涨跌走势,先让受害人赚些小钱并支持其自由提现,等受害人注入更多资金后,再操控平台令其“亏损”。所有受害人进行频繁交易时,都会有每手5%至23%不等的高额手续费,最终让受害人的钱全部进入他们的腰包。平台以T+0交易模式,设置高倍杠杆,致使受害人的钱快速的在虚拟平台中亏空。

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