七个月流水2.5亿,又一个四方支付平台为跨境博彩平台转移资金

来源:支付界 作者:支付界 人气: 发布时间:2019-09-10

导读:随着互联网经济的高速发展,第三方支付已经融入了人们的日常生活当中,像我们平常在网上购物需要使用的支付宝,就属于第三方支付平台。由于支付宝的安

随着互联网经济的高速发展,第三方支付已经融入了人们的日常生活当中,像我们平常在网上购物需要使用的支付宝,就属于第三方支付平台。由于支付宝的安全系统比较完善,不法分子想要使用这样的一些第三方平台进行转移资金的话,是十分困难的,因此他们就建立起了一个“第四方支付平台”来转移资金,这究竟是怎么一回事呢?




乐清市某银行柜员发现该行四个个人账户存在交易异常行为,很快乐清市公安大队接到了来自银行的报案,银行方面表示这四张卡在七个月的时间内的流水达到了2.5个亿,交易的笔数也达到了1.7万笔,而且四张银行卡都属于个人账户,突然出现这么大的资金流动是完全不正常的,所以银行方面才选择向警方报案。



由于账户涉及大量资金转移,这起案件也引起了警方的强烈注意。根据以往的经验,警方初步判断这很有可能是一种黑卡交易行为,那么所谓的黑卡又是什么呢?
侦查大队的大队长向记者解释,黑卡就是普通人去银行里面办一张银行卡,绑定了网银或者手机银行之后,交给行业内的一些运营者。这些所谓的运营者正是倒卖银行卡的黑中介,他们以极低的价格收购银行卡以及个人身份信息后,又以高价贩卖给从事网络金融犯罪的嫌疑人,而这些嫌疑人就利用他人的银行卡进行资金交易,从而达到掩盖身份的目的。





那么这四个异常的银行账户究竟是谁在使用呢?他们又是在进行什么见不得光的交易?
一开始民警本以为他们是通过买入黑卡来进行洗黑钱,直到在银行的系统中看到银行卡的转账备注里有人留言“充值”“上分”等词汇。


随后警方就怀疑这几个黑卡账号可能与赌博网站有关系,为了验证这一判断,警方进行了严密的筛查,找到了一位向这个账户转过钱的用户,他是浙江宁波的一位医生,据该医生交代,自己花的这笔钱确实是在一个赌博网站上进行充值。


得知真相后民警假冒成该网站的游客与网站的后台人员进行聊天,通过一步步的套话得知了他们的住址,最终民警在福建莆田的一个出租屋内抓到了这群犯罪团伙。


据他们交代,他们在做的这些事情并不是洗黑钱,他们在跟海外的一家赌博网站合作,国内的客户直接通过支付宝付钱给他们,他们再将后台数据发送给海外的网站,再定期将收取到的资金转移到海外赌博网站的账户,他们在这场资金交易中起到的是一个中转站的作用。


目前他们已经全部被警方抓获,等待着他们的将是冰冷的手铐和来自法律的制裁。

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责任编辑:支付界

 

 

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